بنگلور، هند / اخبار خاورمیانه و شمال آفریقا / – بازرسان هندی اعلام کردند که یکی از بزرگترین صادرکنندگان طلای این کشور، علیرغم گزارش درآمد تلفیقی حدود ۷.۷ لک کرور روپیه، ماهانه حدود ۱۷۰۰۰ روپیه، تقریباً ۱۸۰ دلار، به مدیرعامل خود پرداخت می‌کرده است. اداره اجرای احکام اعلام کرد که جزئیات این پرداخت را در جریان بازرسی‌ها در ۹ محل در بنگلور و بمبئی پیدا کرده است. این بازرسی‌ها از ۲۳ ژوئن تحت قانون مدیریت ارز خارجی آغاز شد. این آژانس اعلام کرد که این تحقیقات شامل تخلفات مشکوک ارزی مربوط به شرکت Rajesh Exports Ltd. و افراد مرتبط با آن است.
بازرسان گفتند که این شرکت نتوانسته سوابق مربوط به معاملات خارجی را ارائه دهد. این سوابق شامل واردات، صادرات ، سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور و تسویه حساب‌های دریافتنی و پرداختنی تجاری می‌شد. این آژانس همچنین به فقدان پشتوانه برای سرمایه‌گذاری ادعایی 1035 کرور روپیه‌ای در معادن آفریقا اشاره کرد. این آژانس گفت که فقدان سوابق، بررسی معاملات را دشوار کرده است. طبق بیانیه این آژانس، مدیر ارشد مالی این شرکت از سال 2020 حقوقی دریافت نکرده است.
یافته‌های مربوط به پرداخت‌ها بخشی از فهرست گسترده‌تری از مسائلی بود که توسط بازرسان مشخص شده بود. این آژانس اعلام کرد که این شرکت در تهاتر مبهم مطالبات تجارت خارجی با بدهی‌ها به ارزش حدود ۳۰۰۰ کرور روپیه دست داشته است. این آژانس این تهاتر‌ها را به طرف‌های خارجی مستقر در امارات متحده عربی و سایر حوزه‌های قضایی خارج از کشور مرتبط دانست. بازرسان همچنین از شکاف حدود ۴۰ درصدی موجودی بین ثبت کارخانه‌ها و موجودی فیزیکی یافت شده در حین تأیید خبر دادند.
سوابق تراکنش‌های خارجی تحت بررسی است
یافته‌های اخیر به بررسی نظارتی گسترده‌تر حساب‌های صادرکننده طلا و افشای اطلاعات بازار می‌افزاید. هیئت بورس و اوراق بهادار هند در تاریخ ۳ ژوئن در همین مورد دستور موقت صادر کرد. این نهاد نظارتی اعلام کرد که این شرکت ممکن است حدود ۱۵.۱۵ تریلیون روپیه از درآمد خود را بین سال‌های مالی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ به اشتباه ارائه کرده باشد. این دستور بر درآمد تلفیقی منتسب به شرکت‌های تابعه خارج از کشور، از جمله پالایشگاه سوئیسی والکامبی اس‌ای، متمرکز بود.
این شرکت اظهارات نهاد ناظر در پرونده‌های صرافی را رد کرده و گفته است که درآمد اعلام‌شده‌اش صحیح است. این شرکت اعلام کرد که این دستور موقت است و هیچ نتیجه نهایی نامطلوبی حاصل نشده است. این شرکت همچنین اعلام کرد که در حال ارائه توضیحات و اسناد برای رسیدگی به نگرانی‌ها است. آخرین بیانیه این نهاد شامل پاسخی از سوی شرکت به جستجوها نبود. مقامات گفتند که در طول این عملیات اسناد و مدارک دیجیتال را ضبط کرده‌اند.
سوالات مربوط به افشای اطلاعات بازار گسترده‌تر می‌شود
بازرسان همچنین معاملات بلوکی مشکوکی را در سهام این شرکت شناسایی کردند. آنها گفتند که برخی از معامله‌گران در اسناد افشا شده توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی ظاهر شده‌اند. این آژانس اعلام کرد که این ارتباطات نشان‌دهنده ارتباطات احتمالی فاش نشده در خارج از کشور است که اکنون تحت بررسی است. همچنین ادعا شده است که بیش از ۶۰۰ کرور روپیه از طریق دستکاری سهام با استفاده از نامیدارهای NRI از هند خارج شده است. در این بیانیه نامی از افراد ذکر شده در آن بخش از تحقیقات برده نشده است.
این پرونده، یک شرکت بزرگ شمش و جواهرات هندی را تحت بررسی دقیق در زمینه قوانین مربوط به ارز خارجی، حسابداری و افشای بازار قرار می‌دهد. پرونده رسمی اکنون شامل ادعاهایی در مورد اسناد معاملات مفقود شده، نحوه برخورد با درآمد مورد اختلاف، تفاوت سهام و رویه‌های پرداخت حقوق به مدیران ارشد است. بازرسان گفتند که پس از تحقیقات در بنگلور و بمبئی، بررسی‌های بیشتر ادامه دارد. این شرکت همچنان مشمول دستور موقت بازار و تحقیقات ارزی است که هر دو بر حساب‌های افشا شده و سوابق مرتبط متمرکز هستند.
این پست که هند در مورد سوابق تجارت طلا توسط شرکت صادرات راجش تحقیق می‌کند، اولین بار در کویت بیکن منتشر شد.